公告日期：2023-06-29

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870288 飞润生物 2023 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江同舟律师事务所周建飞、许海棠
（七）会议地点

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《预计公司 2023 年日常性关联交易》议案

预计公司 2023 年日常性关联交易。详见公司于 2023 年 6 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢光辉、严美奋张林楠。。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事长报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，制定了 2022 年度监事
会工作报告。
（四）审议《2022 年年度报告及年报摘要》议案

审议公司 2022 年年度报告及年报摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《公司 2023 年财务预算报告》议案

以 2022 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制公司 2023 年财务预算报告。
（七）审议《关于追认变更经营范围并修订<公司章程>》议案

公司于 2023 年 03 月 17 日已进行经营范围变更，并领取了由宁波市市场管理
监督局核发的营业执照。因公司工作人员疏忽，未在变更经营范围事项发生前履行审议和信息披露程序，现对上述事项予以补充审议披露。

具体内容详见公司于 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-016）
（八）审议《公司 2022 年利润分配预案》议案

董事会拟 2022 年不进行利润分配。
（九）审议《关于补充追认 2022 年关联交易》议案

公司 2022 年预计关联交易与实际发生有差异, 具体内容详见于公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充追认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-019）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东登记：……
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