公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-033

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870288 飞润生物 2023 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

因公司业务扩展，预计 2023 年度新增关联交易 2,000 万元，详见公司于 2023
年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-031）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为谢光辉。
（二）审议《公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》

详见公司于2023年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-033

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 21 日下午 13 时至 13 时 30 分

（三）登记地点：宁波飞润海洋生物科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李国忠 联系地址：浙江省宁波市象山县石浦镇金星门前塘 联系电话：0574-65938353 传真：0574-65938353 邮编：315731
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。