公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-034

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢光辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数38,306,950 股，占公司有表决权股份总数的 77.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙新岚因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事陈志平因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-034

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1．议案内容

议案内容详见于 2023 年 11 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波飞润海洋生物科技股份有 限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-031）

2．表决结果

同意股数 19,504,650 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，控股股东宁波飞日水产实业有限公司回避表决。（二）审议通过《公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年年度的审计机构》

1.议案内容

议案内容详见于2023年11月7日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2023-032）

2．表决结果

同意股数 38,306,950 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

公告编号：2023-034

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 23 日

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