公告日期：2024-06-25

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢光辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数3,730.62 万股，占公司有表决权股份总数的 75.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙新岚因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈志平因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

预计公司 2024 年度日常性关联交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 738.76 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东宁波飞日水产实业有限公司、严美奋、张林楠系该关联交易的公司关联股东，对该议案回避表决，回避表决股份为 2,991.86 万股。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席丁初兴代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

普通股同意股数3,730.62 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

以 2023 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制 2024
年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,730.62 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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