公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-034

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年10月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年10月3日以书面方式发出 5.会议主持人：周意志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代表36人。
二、议案审议

公告编号：2019-034

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 进行换届选举，经过公司职工代表予以表决，一致选举严建一为公司第二届监事会 职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日至第二届监事会任期届满 之日止。严建一不存在被列入失信执行人名单和被执行联合惩戒措施的情形。

2.议案表决结果：同意36票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司
董事会
2019年10月22日

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