公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-032

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券
宁波飞润海洋生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2019
年 10 月 18 日审议并通过：

提名谢光辉先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严美奋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,610,000 股，占公司股本的 12.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名张林楠先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,960,000 股，占公司股本的 9.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名李安江先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,640,000 股，占公司股本的 6.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙新岚先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长谢光辉主持。

公告编号：2019-032

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

孙新岚，男，1991 年 4 月 12 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015 年 8 月-2017 年 5 月，任上海巨鹏企业管理咨询有限公司咨询师

2017 年 7 月-2018 年 1 月，任宁波蓝生投资管理有限公司投资助理

2018 年 2 月至今，任浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司投资经理
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十八次会议决议。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。