公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-018

证券代码：870289 证券简称：华海科技 主办券商：长江证券
东营华海石油科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以电话和书面方式发出5.会议主持人：董事长赵子荣
6.会议列席人员：公司监事会成员魏新武、胡海波、郭全宗，董事会秘书郑海。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章，《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟注销“东营华海石油科技股份有限公司北京分公司”》议案
1.议案内容：
依据公司未来发展规划需要，拟将“东营华海石油科技股份有限公司北京分公司”注销，北京分公司信息如下：

公告编号：2019-018

名称：东营华海石油科技股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码;91110105306780513R
营业场所；北京市顺义区南法信镇金关北二路2号院2号楼4层450
负责人：钟旭欣
成立日期:2014年09月01日
营业期限：
经营范围：石油技术开发、服务；钻井新技术产品推广；油田专用工具、仪表、建材、办公自动化设备销售。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
东营华海石油科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

东营华海石油科技股份有限公司
董事会
2019年7月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。