公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-010

证券代码：870289 证券简称：华海科技 主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

东营华海石油科技股份有限公司定于2021年4月13日召开2020年年度股东大会，
股权登记日为 2021 年 4 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2021-004。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 3 月 29 日，公司董事会收到单独持有 55.0069%股份的股东赵子荣书面提交
的《关于提名许建国先生增补为第二届董事会董事的议案》，提请在 2021 年 4 月 13 日
召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

公司董事于华峰先生于 2021 年 2 月 22 日提出辞去公司董事会董事一职后，按照《公司
法》和《公司章程》的有关规定，董事于华峰先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理，单独持有公司股份 55.0069%的股东书面提交《关于提名许建国先生增补为第二届董事会董事的议案》。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵子荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2021-010

具体决议事项，公司董事会同意将股东赵子荣提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议公司 2020 年度董事会工作报告议案

（二）审议公司 2020 年度监事会工作报告议案

（三）审议公司 2020 年度财务决算报告议案

（四）审议公司 2020 年年度报告及摘要议案

（五）审议公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案议案

（六）审议公司 2021 年度财务预算报告议案

（七）审议公司 2021 年度预计日常性关联交易议案

（八）审议关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构议案

（九）审议关于提名许建国先生增补为第二届董事会董事议案
五、备查文件目录
1、公司董事赵子荣提交的《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时议案》的议案
2、经与会董事签字确认的《东营华海石油科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

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