公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-010

证券代码：870289 证券简称：华海科技 主办券商：长江证券
东营华海石油科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：山东省东营市东五路东十三号支路北,公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵子荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,大会所做的决议均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数35,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.0426%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵凯因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-010

公司董事赵子荣、田论国、许建国、赵亭亭、付永生；监事魏新武、王光芹；董事会秘书郑海列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8750%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 395,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1250%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理具体的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
（2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票在全国中小企业股份转让系统终

公告编号：2022-010

止挂牌事项有关的协议和其他相关文件；
（3）本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌需要办理的其他事
项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 34,715,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8750%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 395,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.125%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：
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