
公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-020
证券代码:870289 证券简称:华海科技 主办券商:长江证券
东营华海石油科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日 以电话和书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席魏新武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及相关法律法规,《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<东营华海石油科技股份有限公司 2019 年半年度报告> 》
议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试
公告编号:2019-020
行)》等法律法规及《公司章程》等规定,公司管理层对于公司 2019 年半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司当前面临的风险等方面做了总结报告。详情见《公司 2019 年半年度报告》。
监事会审议意见:(1)公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务 状况;(3)提出本意见前,未发现参与 2019 年半年度编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2019 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告> 》
议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的 通知要求,公司董事会对募集资金使用情况
进行专项核查,出具公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项
报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字的《东营华海石油科技股份有限公司第一届监事会第十次会
议决议》
2、《东营华海石油科技股份有限公司 2019 年半年度报告书》
公告编号:2019-020
东营华海石油科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日
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