公告日期：2019-10-21

公告编号：2019-029

证券代码：870289 证券简称：华海科技 主办券商：长江证券
东营华海石油科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 05 日上午。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-029

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省东营市东五路东、十三支路北,公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于东营华海石油科技股份有限公司董事会换届选举》议案
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生、赵亭亭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生系连选连任，候选人赵亭亭先生系新任。
（二）审议《关于东营华海石油科技股份有限公司监事会换届选举》议案
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究提名魏新武先生、赵凯先生为公司第二届董事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表

公告编号：2019-029

人身份证明书、法定人表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出度本次股东大会的，凭法人股东营业执执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（（加盖法人股东公章）、出席身份证或者其他有效身份证办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

登记时间：2019 年 11 月 04 月 9:00-16:30

（二）登记地点：山东省东营市东五路东、十三支路北,董事会秘书办。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑海；联系电话：0546-8956877； 联系传真：
0546-8956877；邮箱：zhenghai158@126.com。
（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《东营华海石油科……
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