公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-031

证券代码：870289 证券简称：华海科技 主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：山东省东营市东五路东、十三支路北,公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵子荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 36,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于东营华海石油科技股份有限公司董事会换届选举》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生、赵亭亭

公告编号：2019-031

先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

候选人赵子荣先生、于华峰先生、田论国先生、付永生先生系连选连任，候选人赵亭亭先生系新任。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于东营华海石油科技股份有限公司监事会换届选举》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究提名魏新武先生、赵凯先生为公司第二届董事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

候选人魏新武先生系连选连任，候选人赵凯先生系新任。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 36,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、律师见证情况

公告编号：2019-031

（一）律师事务所名称：山东康桥（东营）律师事务所

（二）律师姓名：刘勇、董学林

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、本次会议的议案、表决程序与表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵 子 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

荣 月 5 日 时股东大会

于 华 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

峰 月 5 日 时股东大会

田 论 ……
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