公告日期：2019-05-17

东营华海石油科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：山东省东营市东五路东十三号支路北,公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵子荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,大会所做的决议均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数36,180,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《公司2018年度董事会工作报告》。报告分两个部分，一是总结2018年的主要成绩，二是部署2019年的工作任务。

同意股数36,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《公司2018年度监事会工作报告》。公司监事会成员在2018年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了2019年度监事会工作要点。

2.议案表决结果：

同意股数36,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2018年年度报告及摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006），《公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数36,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：

同意股数36,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项等回避表决情形。

（七）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.……
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