公告日期：2016-12-15

厦门维信创联信息科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

恒泰证券股份有限公司

二〇一六年十二月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1-1-1

重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特别提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、公司治理风险

有限公司阶段，公司管理层规范意识相对薄弱，公司治理结构较为简单，公司治理机制不够健全。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层规范运作意识的提高是一个循序渐进的过程，且相关制度在后期是否能够严格得以执行也需要时间检验。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

二、苹果品牌授权风险

截至目前，公司已经取得5个苹果授权经销商资质，与苹果公司建立了持续稳

定、相互依靠相互促进的业务合作关系。公司与苹果公司的授权合作一般为两至三年一签。公司通过近几年的品牌经销积累，已具有广泛的销售渠道和客户群体，对于苹果公司而言，选择与公司合作授权经销是其直接面向市场销售的途径之一，且经过长期的业务交流，双方已建立良性互信的合作关系，在不存在影响双方重大利益的前提下，彼此的合作关系仍将保持。但公司仍然存在因其自身未来经营业绩下滑、苹果公司授权政策改变或公司与苹果公司的协议变动等原因，而无法持续获得苹果公司授权的风险。

三、控股股东和实际控制人的控制风险

目前，公司控股股东、实际控制人黄国斌持有公司45,750,000股，占股本总额的75.00%，能够对公司的股东大会决议事项及经营管理产生重大影响。虽然公司已根据《公司法》、全国股份转让系统公司规定，按照现代企业制度的要求，建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果实际控制人黄国斌利用其控股地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍有可能损1-1-2

害公司和其他股东的利益。

四、实际控制人变更风险

2015年7月26日，沈佳、王华君与黄国斌签署《股权转让协议》，分别将其

持有维信有限的50%股权和30%股权转让给黄国斌。本次股权转让完成后，公司的

实际控制人由沈佳变更为黄国斌。本次实际控制人变更后，公司建立了稳定的核心管理团队及业务骨干队伍，并对公司与上游供应商合作、市场开拓及其品牌影响力等方面，都带来积极的作用，为公司未来盈利能力的持续快速增长奠定了坚实基础，但公司仍然存在因实际控制人变更导致的决策、管理不善带来的经营风险。

五、对供应商依赖的风险

作为苹果品牌全系列产品授权经销商，报告期内，公司的主要销售产品大部分由苹果全国授权分销商天音通信有限公司及其全资子公司天音信息服务（北京）有限公司、深圳市爱施德股份有限公司和中国移动通信集团终端有限公司福建分公司供应，2016年1-4月、2015年、2014年公司向上述供应商的采购金额占当期采购总成本的比重分别为98.84%、94.36%、72.03%，占比较高并呈上升趋势。虽然这从侧面反映出公司与苹果公司及上述主要供应商建立了良好的战略合作关系，但仍存在上述供应商终止与公司合作的可能，从而构成公司对主要供应商依赖的风险。

六、快速发展带来的管理风险

目前，公司处于规模扩张的发展阶段……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。