公告日期：2017-02-24

公告编号：2017-004

证券代码：870290 证券简称：维信科技 主办券商：恒泰证券

厦门维信创联信息科技股份有限公司

XiamenWblInformationTechnologyCo.,Ltd

住所：厦门市思明区观音山宜兰路9号康利金融大厦1505单元

股票发行方案

主办券商

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街

东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

二〇一七年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

释义......4

一、 公司基本信息......5

二、 发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象及现有股东优先认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行股份数量......7

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7

（六）本次发行新增股份限售安排......7

（七）募集资金用途的必要性和可行性分析及前次募集资金使用情况......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11

三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

四、 股份认购协议内容摘要......11

五、 其他需要披露的重大事项......12

六、 中介机构信息......13

(一) 主办券商：恒泰证券股份有限公司......13

(二) 律师事务所：律师事务所......13

(三) 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）......13

七、 董事、监事、高级管理人员有关声明......14

释义

本公司、公司、维信科技 指厦门维信创联信息科技股份有限公司

公司章程 指厦门维信创联信息科技股份有限公司章程

股东大会 指厦门维信创联信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指厦门维信创联信息科技股份有限公司董事会

监事会 指厦门维信创联信息科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

本次股票发行 指维信科技向在册股东、特定自然投资人定向发行

现有股东 指股权登记日在册的股东

恒泰证券、主办券商 指恒泰证券股份有限公司

律师 指北京市尚荣信律师事务所

会计师 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。