公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-029

证券代码：870291 证券简称：爱尔家佳 主办券商：国融证券
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月14日
2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路2号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭焱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二期股权激励计划》议案
1.议案内容：

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司于2019年6月

公告编号：2019-029

28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《爱尔家佳：第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二期股权激励计划》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数3,780,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本次股权激励计划为激励对象从股东郭焱处受让青岛力川投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，股东王宝柱与郭焱为夫妻关系，股东青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）均为夫妻二人控制的企业，故股东郭焱、王宝柱、青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）与本议案均有关联关系，应当回避表决。
三、备查文件目录
《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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