公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-035

证券代码：870291 证券简称：爱尔家佳 主办券商：国融证券
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：青岛市城阳区春海路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭焱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 25,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国邮政储蓄银行申请信用贷款暨关联方担保》议案1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区

公告编号：2019-035

麦岛支行申请信用贷款，信用额度 700 万元，授信期最长 24 个月。关联方（1）公司董事长郭焱、（2）公司董事、总经理王宝柱、（3）关联企业青岛爱尔家佳工程技术有限公司、（4）关联企业青岛力川机电设备有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 3,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次向中国邮政储蓄银行申请信用贷款，由公司股东郭焱、王宝柱提供连带责任保证担保，股东青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）分别为郭焱、王宝柱控制的企业，故股东郭焱、王宝柱、青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）与本议案均有关联关系，应当回避表决。
三、备查文件目录
《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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