公告日期：2020-01-13

公告编号： 2020-001
证券代码： 870291 证券简称： 爱尔家佳 主办券商： 国融证券
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点： 青岛市城阳区春海路 2 号公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长郭焱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 5 人， 持
有表决权的股份 25,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于审议签订<股权投资协议>的》 议案
公司拟向青岛银行科技支行申请的 200 万贷款由高创担保提供担保，高创投
资向高创担保提供反担保。为平衡高创投资所承担的风险， 公司对中车系统的应
公告编号： 2020-001
收账款债权设定质押为高创投资提供反担保， 并拟授予高创投资在一定期限内通
过向公司增资的方式行使股权期权的权利。为此，公司及董事郭焱、王宝柱与高
创投资拟签署《股权期权协议》。
2.议案表决结果：
同意股数 3,780,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次向银行申请贷款，由公司及董事郭焱、王宝柱与高创投资拟签署《股权
期权协议》，股东青岛力川投资合伙企业（有限合伙）、青岛佳信投资合伙企业（有
限合伙）分别为郭焱、王宝柱控制的企业，故股东郭焱、王宝柱、青岛力川投资
合伙企业（有限合伙）、青岛佳信投资合伙企业（有限合伙）与本议案均有关联
关系，应当回避表决。
三、 备查文件目录
《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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