公告日期：2020-04-21

山东文康律师事务所

关于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

二〇一九年年度股东大会的

法律意见书

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山东文康律师事务所

关于青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

二〇一九年年度股东大会的

法律意见书

致青岛爱尔家佳新材料股份有限公司：

山东文康律师事务所（以下简称本所）接受青岛爱尔家佳新材料股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派赵春旭律师和张鼎新律师出席了公司二〇一九年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效等事项进行了审查，并在此基础上出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

2020 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了议案
《关于召开 2019 年年度股东大会及提请股东大会审议事项》，同意公司召开二〇一九年年度股东大会。

2020 年 3 月 31 日，公司通过全国中小企业股份转让系统网站（http://www.n
eeq.com.cn/）发出了《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。该通知公告载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席人员、会议地点、审议事项、登记方法、会议联系人及联系方式等。
2020 年 4 月 20 日，公司在会议室召开二〇一九年年度股东大会，董事长郭
焱女士主持本次股东大会。
综上，本所律师认为：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席会议的人员

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东共 5 人，均为 2020 年 4 月 15
日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的股东/法定代表人/代理人。上述人员代表有表决权的公司股份数为 2520 万股，占公司股份总数的 100%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
综上，本所律师认为：

本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师核查，本次股东大会所审议和表决的事项均已在《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》中列明。

本次股东大会采用现场投票表决方式，对列入议程的议案逐项进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会所审议事项的表决投票由股东推选的赵玉明、高霖进行计票，公司监事李永岗、周美萍进行监票。

本次股东大会审议并通过了《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会通知公告》中的相关议案，并当场公布了表决结果，表决情况为：

1、《2019 年年度报告及摘要》

回避情况：无。

同意 2520 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权
0 股，议案获得通过。

2、《2019 年度董事会工作报告》

回避情况：无。……
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