公告日期：2020-04-21

证券代码：870291 证券简称：爱尔家佳 主办券商：国融证券
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司
章程

二零二零年四月

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司名称为青岛爱尔家佳新材料股份有限公司。

第四条 公司住所为山东省青岛市城阳区春海路 2 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2520 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 公司股东滥用股东权利或者公司董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当依法承担赔偿责任，并应当负担公司维权的全部成本。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为通过持续创新，致力于成为中国环保新材料的技术领先者和市场开拓者。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为新型环保材料、新型耐磨材料、新型阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料、复合材料、胶黏材料、水性涂料、无溶剂涂料、防水涂料、防腐涂料、防火涂料、防滑涂料及高分子复合材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询及技术服务；涂装设备及备件的技术开发、生产、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司股票在全国中小企业股份转让系统（下称全国股转系统）挂牌期间，公司所有的股份全部在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（下称中登公司）集中登记。

股东名册根据证监会及中登公司的监管要求进行管理。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

第十七条 公司的发起人及其出资：

整体变更前（即有限公司阶段），全体股东已于 2016 年 4 月 13 日完成全部
实缴出资 1200 万元。

公司系由青岛爱尔家佳新材料有限公司按经审计的净资产折股整体变更设
立的股份有限公司，各发起人以各自在有限公司出资比例所对应的有限公司净资产作为对股份有限公司的出资。整体变更前后，各股东的持股比例不发生变化。
整体变更时，公司的发起人及出资情况如下：

序 发起人 公民身份号码/统一社 持股数 持股比例 出资方式
号 姓名/名称 会信用代码 （万股） （%）

1 郭焱 630104197106172549 480 40 净资产

2 王宝柱 370521197205060037 240 20 净资产

3 张建国 110105197207315419 ……
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