公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-041
证券代码：870291 证券简称：爱尔家佳 主办券商：国融证券
青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司（暨关联交易）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）（以下简称“匠心传承”）对外投资设立控股子公司青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准），注册地址为山东省青岛市城阳区春海路2号（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币6,800,000.00元，占注册资本的68.00%（具体以工商登记部门核准为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《新三板挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2018年11月27日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过关于《对外投资设立控股子公司（暨关联交易）》的议案。

表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。董事徐洪泰先生担任匠心传承的执行事务合伙人，与本议案有关联关系，因此回避对该议案的表决。

公告编号：2018-041
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

爱尔家佳主营业务为环保功能性高分子材料的研发、生产和销售，本次投资新设的公司主营业务为环保工程的技术服务及施工，有利于拓展公司业务。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）

住所：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春海路2号

注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道春海路2号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：徐洪泰

实际控制人：徐洪泰

主营业务：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；市政工程；建筑工程；室内外装饰装潢设计；水电工程；海洋工程；河湖治理及防洪设施工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：320万元

关联关系：公司董事徐洪泰先生担任匠心传承的执行事务合伙人。
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）
注册地：山东省青岛市城阳区春海路2号（以工商行政管理机关最终核准登记的

公告编号：2018-041
注册地址为准）
经营范围：轨道交通、船舶、汽车、工程机械、新能源装备、特种装备、市政工程、建筑、水利水电、石油化工、隧道、地铁、钢结构、运动场馆、海洋工程、环保工程等领域的防水防腐保温工程；涂料及高分子材料的涂装和施工技术开发、技术服务及施工；涂料及高分子材料的销售、技术服务；涂装设备及备件的技术开发、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（待当地工商部门核准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
资金额

青岛爱尔家佳新材料 6,800,000.00

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