公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-040

证券代码：870291 证券简称：爱尔家佳 主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面方式发出

5.会议主持人：郭焱

6.会议列席人员（如有）：董事会秘书赵玉明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立控股子公司（暨关联交易）》议案

1.议案内容：

为扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力，公司拟与青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）共同投资设立青岛爱尔家佳工程技术有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披

公告编号：2018-040

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《爱尔家佳：对外投资设立控股子公司（暨关联交易）的公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事徐洪泰先生担任青岛匠心传承股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与本议案有关联关系，应当回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开2018年第五次临时股东大会及提请股东大会审议事项》议案

1.议案内容：

提请公司于2018年12月14日召开2018年第五次临时股东大会，审议《对外投资设立控股子公司（暨关联交易）》议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

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