公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-035

证券代码：870291 证券简称：爱尔家佳 主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出

5.会议主持人：郭焱

6.会议列席人员：董事会秘书赵玉明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

由于经营需要，公司经营范围变更并对公司章程相应条款进行修订。

公司原经营范围为：【加工、销售：涂料及技术咨询（不含危险品）（不得在此场所加工、仅限分支机构加工）】；建筑装饰、保温防水工业防腐工程施工；零售；橡塑制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋），化工设备，建筑材料，

公告编号：2018-035

装潢材料，化工产品（不含危险品），纸箱；货物进出口、技术进出口，（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

修订后的经营范围为：新型环保材料、新型耐磨材料、新型阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料、复合材料、胶黏材料、水性涂料、无溶剂涂料、防水涂料、防腐涂料、防火涂料、防滑涂料等涂料及高分子复合材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询及技术服务；涂装设备及备件的技术开发、生产、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口。(上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开2018年第四次临时股东大会及提请股东大会审议事项》议案

1.议案内容：

提请公司于2018年9月7日召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于经营范围变更及修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

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