公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-009

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司

关于存货报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

舟山海山机械密封材料股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和
第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认存货报废处置》议案。
一、 存货报废情况概述

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对账面价值为 2,160,036.11 元的全部存货做报废处置。
二、 本次存货报废对公司财务状况的影响

公司本次做报废的存货未在以前年度计提存货跌价准备，本次处理减少公司本年利润 2,160,036.11 元。
三、 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日公司召开第二届董事会第五次会议审
议通过了《关于确认存货报废处置》议案。

表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2021-009

2021 年 4 月 19 日公司召开第二届监事会第四次会议审
议通过了《关于确认存货报废处置》议案。

表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 董事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次存货报废处置事项的情况，认为本次存货报废处置事项真实反映了公司财务状况，符合《公司会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易，公司董事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据充分、符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次存货报废处置议案。
五、 监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次存货报废处置事项的情况，认为本次存货报废处置事项真实反映了公司财务状况，符合《公司会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易，公司监事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据

公告编号：2021-009

充分、符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次存货报废处置事项，同时建议经营经管理层进一步完善存货的管理制度，加强存货的管理、控制。
六、 备查文件
（一） 经与会董事签字并加盖公章的《舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
（二） 经与会监事签字并加盖公章的《舟山海山机械密封材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 19 日

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