公告日期：2021-04-19

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年4月19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《舟山海山机械密封材料股份限公司关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门审批。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日上午 9：00-11：00
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870292 海山密封 2021 年 5 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所张声、冯晟律师。
（七） 会议地点

地点：公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度报告及摘要的》议案

议案详见2021年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号为2021-002）。
(二)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的》议案

议案详见 2021 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）
(三)审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

议案详见2021年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-004）
(四)审议《2020 年度财务决算报告的》议案

议案详见2021年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）
(五)审议《2021 年度财务预算的》议案

议案详见2021年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2021-003）
(六)审议《关于 2020 年利润分配方案的》议案

为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险能力，从公司实际出发，2020 年度利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。

(七)审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的》议案
议案内容详见2021年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2021-007）
(八)审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的》议案

议案内容详见2021年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号为 2021-008）
(九)审议《关于确认存货报废处置的》议案

议案内容详见2021年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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