公告日期：2023-04-20

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《舟山海
山机械密封材料股份有限公司关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870292 海山密封 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）
本公司聘请的浙江天册律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）
（三）审议《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为 2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为 2023-002）。
（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）
（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

议案详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.666667 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 20,000,001.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比
例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登
记结算有限公司核算的结果为准。详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2023-006）。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 20 于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公……
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