公告日期：2023-05-10
证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：施中堂
6.召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,200，000 股,占公司有表决权股份总数的 94.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：
议案详见2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为 2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为2023-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,200，000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容：
议案详见2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二
次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,200，000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的》议案
1.议案内容：
议案详见2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-004）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,200，000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：
议案详见2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二
次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,200，000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算的》议案
1.议案内容：
议案详见2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2023-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 28,200，000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉……
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