公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-025

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日，会议通知
以书面形式发出
5.会议主持人：施中堂
6.会议列席人员：刘国芳、张雪燕、应娜、孙素娜
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2024 年半年度报告》。详见 2024年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号为2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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