公告日期：2025-04-18

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：施中堂

6.会议列席人员：刘国芳、张雪燕、应娜、孙素娜

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议召开和出席情况
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告
摘要》。详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 15,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。详见 2025 年 4月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。详见 ……
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