公告日期：2025-09-02

舟山海山机械密封材料股份有限公司

章程

二〇二五年九月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会 ......5

第一节 股东的一般规定......6

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会......11

第四节 股东会提案与通知......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会决议......19

第五章 董事和董事会 ......24

第一节 董事的一般规定......24

第二节 董事会...... 28

第三节 董事会秘书......33

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......34
第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通知和公告 ......41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42

第十章 信息披露及投资者管理 ......42

第一节 信息披露......42

第二节 投资者关系管理......43

第十一章 合并、分立、解散和清算......43

第一节 合并或分立......43

第二节 解散和清算......45

第十二章 修改章程 ...... 47

第十三章 附则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护舟山海山机械密封材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定整体变更为股份有限公司。公司在舟山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913309001488073026。

第三条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于 2016年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称为舟山海山机械密封材料股份有限公司。英文名称为
Zhoushan Haishan Machinery & Sealing Materials Co.,Ltd.

第五条 公司住所为舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 5 号。

第六条 公司认缴注册资本为人民币 3,000 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。

第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。由股东会选举产生，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，并办理法定代表人变更登记。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东
及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。……
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