公告日期：2025-08-18

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 8 月 18 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 目的和依据

第一条 为完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营管理职能，提高董事会工作效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性，保证董事会决议得到贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章和《舟山海山机械密封材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二章 董事会职权

第二条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；

(六)拟定公司重大收购、回购本公司股票或者制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(七)决定公司内部管理机构的设置；

(八)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

(九)制定公司的基本管理制度；

(十)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、批准关联交易及其他担保事项；

(十一)制订公司章程的修改方案；

(十二)管理公司信息披露事项；

(十三)委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；
(十四)制定公司的股权激励计划方案；

(十五)决定公司分支机构的设置；

(十六)决定公司的子公司的合并、分立、重组等事项；

(十七)决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；

(十八)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十九)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(二十)设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；

(二十一)法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。第三条 董事会制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，以确保董事会的工作效率和科学决策。董事会对关联交易事项在以下范围内具有审查和决策权：
1.公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

2.与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

上述属于公司董事会的决策权限的事项，董事会可通过董事会决议的形式行使；超过本条规定的董事会权限的，须提交公司股东会审议。

上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程或者证券交易所另有更新规定的，从其规定。

第三章 董事会决策程序

第四条 董事会依据决策的内容，选择以下的决策程序：

1、投资决策程序：董事会委托经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议，形成董事会决议；对于需提交股东会的重大经营事项，按程序提交股东会审议。

2、人事任免程序：董事长、经理在各自职权范围内，提出人事任免提名或薪酬方案，经董事会讨论作出决议。董事、监事候选人分别由董事会、监事会或专门工作机构根据股东等提名确定。

3、财务预、决算工作程序：董事会委托经理和财务总监组织人员拟定公司年度财务预、决算，利润分配和亏损弥补等草案，提交董事会审议。董事会对上述草案形成方案后，提请股东会审议通过。

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