公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-023

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案于 2025 年 8 月 18 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

舟山海山机械密封材料股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为提高舟山海山机械密封材料股份有限公司（以下简称“公司”）实
际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称 “承诺人”）履行其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 承诺人在公司重要事项以及公司治理专项活动等过程中公开作出的
各项承诺，承诺内容应具体、履行时限应明确。承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

第三条 承诺人所公开作出的各项承诺，无须特定受承诺人同意，自公开承
诺作出之日即对其本身具有约束力，因此该承诺应为可实现的事项，内容应具体、明确。

公告编号：2025-023

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；
（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；
（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）；
（四）违约责任和声明；
（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。
承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第二章 承诺管理

第五条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第六条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根
据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第七条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因及全国股转公司另有要求的外，相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益，承诺人应充分披露原因。承诺人可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议。承诺人及关联方应回避表决。变更方案经股东会审议不获通过的，自股东会决议之日起认定为未履行承诺。

第八条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东或实际控制
人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。

公告编号：2025-023

第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及
进展情况。

第十条 当承诺人违反承诺时，对承诺相对方承担违约责任或缔约过失责任。
若承诺人违反承诺行为同时符合侵权责任的构成要件，受损害方有权选择要求承诺人承担侵权赔偿责任。

第三章 附则

第十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《舟山海山机械密封材料
股份有限公司章程》等规范性文件的有关规定执行，本制度亦作为《舟山海山机械密封……
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