公告日期：2025-08-22

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

舟山海山机械密封材料股份有限公司定于2025 年 9 月 2 日召开2025年第一
次临时股东会会议，股权登记日为2025 年 8 月 29 日，有关会议事项详见公司于
2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-024。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 21 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有5.9987%已发行
有表决权股份的股东李宝峰书面提交的《海山公司（870292）应立即开展向北交
所申报上市材料并申请上市的议案》，提请在2025 年 9 月 2 日召开的2025年第
一次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

海山公司挂牌创新层已经超过一年，且近三年归属于母公司的净利润分别为5027.35 万元、4180.39 万元、3766.67 万元，应立即向北交所申报上市材料并申请上市。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东李宝峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题无具体决议内容事项，但出于谨慎考虑，召集人同意
将股东李宝峰提出的临时提案提交公司2025年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 18 日公告的原股东会会议通知
事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>》

1 √

的议案

《关于修订董事会制度》

2 √

的议案

《关于修订监事会制度》

3 √

的议案

《关于修订股东会制度》

4 √

的议案

《关于修订对外投资管理

5 √

制度》的议案

《关于修订对外担保管理

6 √

制度》的议案

《关于修订关联交易管理

7 √

制度》的议案

8 《关于修订承诺管理制度》 √

的议案

《关于修订投资者关系管

9 √

理制度》的议案

《关于修订利润分配管理

10 √

制度》的议案

《海山公司（870292）应

立即开展向北交所申报上

11 √

市材料并申请上市的议

案》

1、审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

议 案 内 容 ： 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.n……
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