公告日期：2020-04-24
22 证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券
舟山海山机械密封材料股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2020 年 4 月 24 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《舟
山海山密封材料股份有限公司关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门审批。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项
（五）会议召开日期和时间
1 、 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2020 年 5 月 14 日上午 9:00-11：00
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870292 海山密封 2020年 5月7日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江天册律师事务所张声、冯晟律师。
（七） 会议地点
地点:公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
（二）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号为 2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号为2020-004）。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
（五）审议《关于 2019 年度利润分配预案》议案
议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
（七）审议《董事会关于 2019 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
（八）审议《监事会关于 2019 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
（九）审议《关于拟修订<公司章程>》议案
议案内容详见 2020 年 4 月 2……
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