公告日期：2020-05-14

证券代码：870292 证券简称：海山密封 主办券商：浙商证券

舟山海山机械密封材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施中堂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务总监列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号为 2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号为
2020-004）
2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三
次会议决议公告》（2020-005）
2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统公司指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2020-005）
2.议案表决结果：

同意股数 7,520,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于续聘中审众环会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。