公告日期：2021-11-25

常州雅美特窗饰股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：常州新北区春江镇综合工业园区赣江路16 号

主办券商

申万宏源承销保荐

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成
国际大厦20楼2004室

2021年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

常州雅美特窗饰股份有限公司
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 10 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 13 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 13 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 13 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 13 -

七、 有关声明 ...... - 14 -

八、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、雅美特、发行人 指 常州雅美特窗饰股份有限公司

常州鼎亚 指 常州鼎亚企业管理咨询中心（有限合伙）

股东大会 指 常州雅美特窗饰股份有限公司股东大会

董事会 指 常州雅美特窗饰股份有限公司董事会

高级管理人员 指 常州雅美特窗饰股份有限公司监事会

董监高 指 公司董事、监事、高级管理人员

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 常州雅美特窗饰股份有限公司公司章程

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

员工持股计划 指 《常州雅美特窗饰股份有限公司 2021 年
员工持股计划(草案)》

持股计划管理办法 指 《常州雅美特窗饰股份有限公司 2021 年
员工持股计划管理办法》

《定向发行说明书》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。