公告日期：2025-12-15

证券代码：870293 证券简称：雅美特 主办券商：申万宏源承销保荐
常州雅美特窗饰股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关
于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，议案表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范常州雅美特窗饰股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《常州雅美特窗饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本制度。

第二章 董事会会议的召开程序

第一节 会议的召开方式

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 董事会每年度应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，每次会
议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

第十一条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集和主持临
时董事会会议：

（一） 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时；

（二） 三分之一以上董事联名提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 董事长认为必要时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第二节 会议提案的提出与征集

第十二条 下列人员/机构可以向董事会提出提案：

（一） 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东；

（二） 董事长；

（三） 三分之一以上的董事；

（四） 监事会；

（五） 总经理。

第十三条 召开董事会定期会议，董事会秘书（或由其责成董秘办）负责安
排征集会议所议事项的草案，各有关提案提出人在会议召开前十日递交提案及其有关说明材料。董事会秘书（或由其责成董秘办）对有关资料整理后，列明董事
会会议时间、地点和议程，提呈董事长。

第十四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第十五条 有关人士或机构提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或
者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董秘办在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第三节 会议通知及会前沟通

第十六条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书（或责成董秘办）
应当分别提前十日和三日将盖有公司印章的书面会议通知，通过直接专人送达、邮件、手机信息、电子邮件或传真方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。。

经全体董事书面同意，可缩短定期董事会会议和临时董事会会议的通知时间。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

董事如已出席会议，并且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作已向其发出会议通知。

第十七条 董事会会议书面通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的日期和地点；

（三） 会议期限；

（四） 拟审议的事由及议题；

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