公告日期：2023-07-20

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 7 月 20 日第三届董事会第十次会议决议审议通过，

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，现予以披露。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全公司薪酬体系与绩效考核管理体系，完善公司治
理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《上海盈达空调设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（下称“本细则”）。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬
制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。薪酬与
考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。

第四条 薪酬与考核委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委
员担任。

第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任
期届满，连选可以连任。

第六条 薪酬与考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》
或相关法律、法规、规范性文件规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。薪酬与考核委员会委员任期内不再担任董事职务的，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。

第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三
名时，公司董事会应尽快选举补足委员人数。

第八条 《公司法》和《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核
委员会委员。

第九条 董事会秘书所在部门负责委员会的日常工作，包括提供公司有关经
营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委员会的有关决议等。

第三章 职责权限

第十条 薪酬与考核委员会主要行使下列职权：

（一）提议制订、修订公司董事、高级管理人员的工作岗位职责；

（二）提议制订、修订公司董事、高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；

（三）提议制订、修订公司董事、高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；
（四）审议公司董事、高级管理人员的年度绩效任务及年度绩效完成情况；
（五）在高级管理人员的业绩考核评价方面，行使以下职权：

1、有权在闭会期间对高级管理人员的业绩情况进行必要的调查、了解；

2、有权就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答；
3、根据了解和掌握的情况资料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员进行考核并作出评价；

（六）对公司薪酬制度的执行情况进行监督；

（七）在公司股权激励计划方面，行使以下职权：

1、提议制订公司董事、高级管理人员的股权激励计划；

2、要求对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查；

（八）董事会授权委托的其他事宜。

薪酬与考核委员会应当于每年 3 月 31 日前对公司董事、高级管理人员上一
年度的绩效完成情况进行审议，应当于每年 12 月 31 日前审议公司董事、高级管理人员下一年度的绩效任务目标。

第十一条 薪酬与考核委员会提议制订高级管理人员工作岗位职责、业绩考
核体系与业绩考核指标，经公司董事会批准后执行。

第十二条 薪酬与考核委员会提议制订的董事的薪酬方案经董事会审议后报
股东大会批准，高级管理人员的薪酬方案直接报公司董事会批准。

第十三条 薪酬与考核委员会提议制订的公司股权激励计划需经董事会审
议、征求独立董事意见并报公司股东大会批准。

第十四条 薪酬与考核委员会对本细则第十条规定的事项进行审议后，应形
成薪酬与考核委员会会议决议连……
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