公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-013

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海盈达空调设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谢建秋、张宇轩、唐进兴在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

谢建秋，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1982 年
10 月至 1996 年 2 月，任中国人民解放军第 4805 工厂财务；1996 年 2 月至 1998
年 6 月，任上海新申会计师事务所审计；1998 年 6 月至 2000 年 1 月，任上海工
银会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至 2008 年 1 月，任上海信光会计师事务
所有限公司部门经理；2008 年 1 月至今，历任上海鹏富会计师事务所有限公司主任会计师、执行董事。

张宇轩，男，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013 年
10 月至 2016 年 6 月，任上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司风险合规
法务专员；2016 年 6 月至 2020 年 10 月，任上海正策律师事务所律师；2018 年
6 月至 2018 年 10 月，任中国共产主义青年团上海市静安区委员会服务和权益保
护部副部长（挂职）；2020 年 10 月至今，任上海正策律师事务所合伙人律师。
唐进兴，男，1966 年出生，中国台湾籍，无境外居留权，博士学历。1992
年 12 月至 2000 年 12 月，任台湾工业技术研究院研究员；2001 年 1 月至 2008

公告编号：2024-013

年 12 月，任台湾华立集团研究员；2009 年 1 月至 2014 年 2 月，自由职业；2014
年 3 月至 2022 年 8 月，任襄阳明菏光电材料有限公司执行董事；2022 年 9 月至
今，自由职业。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。自 2023 年 7 月 20
日公司设置独立董事制度并首次聘任独立董事至 2023 年末，公司共召开了 2 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事谢建秋、张宇轩、唐进兴会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

谢建秋 2 2 0 0 否 1

张宇轩 2 2 0 0……
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