公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-022

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:30-10:30。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870294 盈达股份 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年半年度利润分配预案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
70,460,351.70 元，母公司未分配利润为 36,359,543.90 元（未经审计）。

公司股东会同意以下利润分配预案，以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派
发现金股利 16,000,000 元(含税)，不送红股，也不进行资本公积转增股本， 剩余未分配利润结转至以后年度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-022

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。 法人股东需持法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行 登记。临时提案请于会议召开十天前提交。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 9：00-9:20

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：上海市嘉定工业区朱戴路 508 号

联系电话：021-59963691

传 真：021-59961989

联 系 人：王世琴

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

(一)《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
(二)《上海盈达空调设备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
上海盈达空调设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日

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