公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-027

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡秋雪
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 21 日公司第三届董事会第十四
次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数74,840,343 股，占公司有表决权股份总数的 93.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议并通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
70,460,351.70 元，母公司未分配利润为 36,359,543.90 元（未经审计）。

公司股东会同意以下利润分配预案，以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发
现金股利 16,000,000 元(含税)，不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

同意 74,840,343 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日

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