公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-009

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话方式通知

5.会议主持人：监事会主席杜军军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，汇报监事会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-009

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海盈达空调设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《上海盈达空调设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2024 年度财务决算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2025 年度财务预算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-009

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2024 年度暂不进行利润分
配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公 司一般营运资金的需求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

公司监事根据其在公司担任的工作岗位按公司相关薪酬规定领取薪酬，不 领取监事津贴。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经研究决定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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