公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-019

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以电话方式通知
5.会议主持人：董事长胡秋雪

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司实际情况，同意公司董事 会在换届后不再设独立董事，并对公司章程及其附件股东会议事规则、董事会

公告编号：2025-019

议事规则、监事会议事规则作相应修改。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。 换届后的公司第四届董事会由 7 名董事组成，任期三年。

经广泛征求股东意见，公司董事会提名下列人士为公司第四届董事会董事 候选人：

1．审议《关于提名胡秋雪女士为第四届董事会董事候选人的议案》

2．审议《关于提名郭进财先生为第四届董事会董事候选人的议案》

3．审议《关于提名王世琴女士为第四届董事会董事候选人的议案》

4．审议《关于提名郭昭明先生为第四届董事会董事候选人的议案》

5．审议《关于提名捨刚先生为第四届董事会董事候选人的议案》

6．审议《关于提名李党红先生为第四届董事会董事候选人的议案》

7．审议《关于提名朱海萍女士为第四届董事会董事候选人的议案》
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司拟定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，就上
述议案以及公司第三届监事会十二次会议审议通过的《关于公司监事会换届 选举的议案》提交股东会进行审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第三届董事会第 十七次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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