公告日期：2025-07-01

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870294 盈达股份 2025 年 7 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修改公司章程及其附件的

1.00 √

议案》

《关于公司董事会换届选举的议

2.00

案》

2.01 董事胡秋雪女士 √

2.02 董事郭进财先生 √

2.03 董事王世琴女士 √

2.04 董事郭昭明先生 √

2.05 董事捨刚先生 √

2.06 董事李党红先生 √

2.07 董事朱海萍女士 √

《关于公司监事会换届选举的议

3.00

案》

3.01 监事杜军军先生 √

3.02 监事李侠女士 √

一、审议并通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司实际情况，同意公司董事会在换届后不再设独立董事，并对公司章程及其附件股东会议事规则、董事会议事
规则、监事会议事规则作相应修改。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-023）、《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号:2025-026）、《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编码：2025-024）、《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉……
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