公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-040

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

董事捨刚先生、李党红先生因个人原因辞职，根据《公司法》及公司章程的有关
规定，公司补选新任董事。公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 5 日审议并
通过《关于补选公司董事的议案》，本议案尚需提交股东会审议。。

提名周亚蓓女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0250%，不是失信联合惩戒对象。

提名柳晓琴女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 114,505 股，占公司股本的 0.1431%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

捨刚先生、李党红先生因个人原因向公司提交书面报告辞任公司董事。根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事补选。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-040

周亚蓓，女，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，职高学历。2007 年 7 月
至 2012 年 2 月，在 AFPD Pte.,Ltd 公司任职品保职务；2015 年 5 月至 2020 年 6 月，
在如皋市阔贸易有限公司任职销售员职务；2020 年 7 月至今，在江苏盈达机电科技 有限公司任职研发助理职务。

柳晓琴，女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 6 月
至 2011 年 8 月，在青海大正机电设备有限公司任职会计职务；2011 年 9 月至今，在
上海盈达空调设备股份有限公司任职会计职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有 利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 5 日

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