公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-043

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡秋雪
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数69,080,791 股，占公司有表决权股份总数的 86.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）《关于补选公司董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举柳晓琴女士为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 69,080,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举周亚蓓女士为第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 69,080,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

柳晓琴 董事 就任 2025-09-22 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

周亚蓓 董事 就任 2025-09-22 2025 年第四次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

公告编号：2025-043

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海盈达空调设备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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