公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-035

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10:00-10:30。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870294 盈达股份 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改公司章程的议案》 √

1、审议《关于修改公司章程的议案》

为贯彻落实《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，对公司章程部分 条款进行修订，完善公司对股东权益的保护机制。

公告编号：2025-035

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议 的，受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。 法人股东需持法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行 登记。临时提案请于会议召开十天前提交。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:40

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：上海市嘉定工业区朱戴路 508 号

联系电话：021-59963691-9

传 真：021-59961989

联 系 人：王世琴

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件

《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

公告编号……
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