公告日期：2026-04-24

证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：天风证券
上海盈达空调设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式通知
5.会议主持人：董事长胡秋雪

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意报出公司 2025 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意报出公司 2025 年度
财务报表。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，听取公司总经理 2025 年度工作
情况汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海盈达空调设备股份有限公司 2025
年年度报告》（公告编号：2026-011）和《上海盈达空调设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2025 年度财务决算情况
予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2026 年度财务预算情况
予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2025 年度暂不进行利润分
配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公 司一般营运资金的需求。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取 董事津贴。
2.回避表决情况：

全体董事回避表决。
3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议……
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