公告日期：2019-05-13

苏州美源达环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：太仓人民南路162号创智科技企业孵化中心公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周爱成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数13,846,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会2018年工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇总，形成了《公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司监事会2018年工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇总，形成了《公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

1.议案内容：

公司依据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制2018年度财务决算报告；结合2018年度的经营情况，公司根据行业状况及经济发展前景，编制2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司2018年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司2018年度审计报告及财务报表详见由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数13,846,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股……
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