公告日期：2017-04-17

证券代码：870295 证券简称：美源达 主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月17日15时00分

结束时间：2017年5月17日17时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月14日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师

(七)会议地点

太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化中心公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议关于公司董事会工作报告的议案；

2、审议关于公司监事会工作报告的议案；

3、审议关于公司2016年年度报告及摘要的议案；

4、审议关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算

报告的议案；

5、审议关于确认公司2016年度审计报告及财务报表的议案；

6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案；

公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司2017年的审计机构，聘期为一年。

7、审议关于公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的专项说明的议案

8、审议关于公司2016年度利润分配方案的议案

上述议案的具体内容请参考公司于2017年4月17日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2017-005 ）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场、信函或传真

(二)登记时间: 2017年5月17日下午：15:00-17:00

(三)登记地点:

公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

1.联系地址：太仓人民南路162号太仓创智科技企业孵化中心

联系电话：0512-53549501

传真： 0512-53549032

邮政编码：215400

联系人： 徐天虹

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；

（二）苏州美源达环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日

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